СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества  “Выборгский молочный комбинат”

Место нахождения: 188800, г. Выборг, Гатчинский пер., д. 1.

Совет директоров АО “Выборгский молочный комбинат” уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО “Выборгский молочный комбинат” проводимого в форме собрания 04 мая 2018 года в 14.15 часов по адресу: г. Выборг, Гатчинский пер., д. 1.

Регистрация участников собрания состоится 04 мая 2018 г. по адресу: г. Выборг, Гатчинский пер., д. 1 с 14.00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 18 апреля 2018 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО “Выборгский молочный комбинат” за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО “Выборгский молочный комбинат” за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3.Утверждение распределения прибыли АО “Выборгский молочный комбинат” по результатам 2017 года.
4.Избрание членов Совета директоров АО “Выборгский молочный комбинат”.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии АО “Выборгский молочный комбинат”.
6.Утверждение аудитора АО “Выборгский молочный комбинат”.
7. Реорганизация АО "Выборгский молочный комбинат" в форме преобразования в ООО "Выборгский молочный комбинат" (в т.ч. определение места нахождения ООО).
8. Утверждение порядка и условий преобразования АО "Выборгский молочный комбинат" в ООО "Выборгский молочный комбинат" (в т.ч. определение размера уставного капитала ООО и порядка его формирования).
9. Порядок обмена акций АО "Выборгский молочный комбинат" на доли участников в уставном капитале ООО "Выборгский молочный комбинат".
10. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО "Выборгский молочный комбинат" к ООО "Выборгский молочный комбинат".
11. Назначение ревизионной комиссии ООО "Выборгский молочный комбинат".
12. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО "Выборгский молочный комбинат".
13. Утверждение Устава ООО "Выборгский молочный комбинат".
14. Поручение о проведении государственной регистрации ООО "Выборгский молочный комбинат", создаваемого в результате реорганизации АО "Выборгский молочный комбинат".

ВАЖНО!

       Обращаем Ваше внимание, на то, что на собрании будет решаться вопрос о реорганизации общества из Акционерного общества в Общество с ограниченной ответственностью. Вы имеете право стать участником ООО. Чтобы стать участником в Обществе с ограниченной ответственностью вам необходимо: 1. Принять участие в собрании 4 мая 2018 года, 2. Проголосовать «За» преобразование Общества, 3. Предоставить необходимую информацию. В связи с этим просим вас обязательно принять участие в собрании. Потому что это касается ваших прав и ваших денег. Мы не сможем включить вас в качестве участника, если у нас не будет необходимых данных.

      В любом случае для учета ваших прав просим предоставить следующие сведения: - Фамилию Имя Отчество, - Данные паспорта (серия, номер, кем выдан, в том числе код подразделения, когда выдан), - Место рождения, - Дата рождения, - Место регистрации (с указанием индекса), - Номер телефона.

      Данные сведения вы можете предоставить на собрании, а также следующими способами: - направить по почте: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Гатчинский переулок, д. 1; - направить по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; - сообщить по телефону: +7 (921)590-57-07; - предоставить лично (09.00 до 16.50) по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Гатчинский переулок, д. 1. Указанные сведения мы принимаем до 31.05.2018 г. включительно. 

      Также информируем вас, что Вы, в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» вправе требовать выкупа принадлежащих Вам акций в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Цена выкупа, утвержденная Советом директоров: 2000 (две тысячи) рублей за 1 акцию. Вы имеете право требовать выкупа, если голосовали «Против», либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

 Порядок выкупа акций: 

-       Дата начала приема Требований о выкупе акций: 05.05.2018

-       Дата окончания приема Требований о выкупе акций (или отзыва требования): 19.06.2018

-       Оплата стоимости выкупаемых акций: не позднее 20.07.2018

     Регистратор Общества вносит записи в реестр акционеров Общества о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу только после выплаты денежных средств по предъявленным Требованиям о выкупе акций.

     Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, имеющие право требования выкупа Обществом принадлежащих им акций вправе направить Регистратору Общества (Санкт-Петербургский филиал АО «Регистраторское общество «Статус») соответствующее требование в письменной форме. 

     Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Требование о выкупе акций должно быть подписано акционером.

     Если требование акционера подписано его представителем, к Требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. К требованию акционера – юридического лица прилагается документ, подтверждающий полномочия лица его подписавшего. 

     Требование о выкупе акций направляется почтовым отправлением по адресу: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербургский филиал АО «Регистраторское общество «Статус». Требование о выкупе акций может быть вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись, по указанному адресу, с 13-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

    Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества. 

    Со дня получения Регистратором Требования о выкупе акций до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе обременять их, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитывается право на акции акционера, предъявившего такое требование. 

     Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет акционера, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества. 

Выплата денежных средств через кассу Общества не производится!

     При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. О поступлении денежных сумм нотариус извещает акционера, и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы.

     Обращаем Ваше внимание, что данные об акционере, указанные в Требовании о выкупе акций, должны соответствовать сведениям об акционере, содержащимся в реестре акционеров Общества. Одновременно с Требованием о выкупе акций акционер вправе предоставить Регистратору документы, необходимые для внесения изменений в данные его лицевого счета, в том числе в связи с предоставлением/изменением сведений о реквизитах банковского счета акционера для осуществления выплат.

     В случае непредставления акционером Регистратору в установленном порядке информации об изменении своих данных, в том числе данных о реквизитах банковского счета, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.

По всем вопросам и за более подробной информацией прошу обращаться по телефону + 7 (921)590-57-07. 

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу: г. Выборг, Гатчинский пер., д. 1.

Опубликовано 02.04.2018 г.